La regulación de prevención de lavado de dinero en México impacta directamente en todos los sectores económicos del país. Guiamos a personas físicas y morales para cumplir con la Ley Antilavado, desde perspectivas integrales hasta aspectos específicos como capacitación, auditorías y regularización del cumplimiento.
Contamos con las certificaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en prevención de lavado de dinero, respaldando nuestra experiencia y compromiso con la legalidad.
